صرافی Binance در سال 2017 در کیمن آیلندز (Cayman Islands) به ثبت رسید. در ابتدا گفته می‌شد که دفتر مرکزی این صرافی در کشور مالتا (Malta) قرار دارد، اما پس از انتشار بیانیه اتحادیه اروپا این جزیره، این گفته زیر سوال رفت.
قضیه از این قرار بود که در نشست آنلاین اتریل کانسنسیس (ConsenSys’ Ethereal Summit) در ماه می 2020 (اردیبهشت 99)، آقای ژائو به مدت 45 دقیقه سخنرانی کرد. وی بیشتر این وقت را به صحبت درباره بعید بودن توانایی رقابت لیبرا و یوان دیجیتال چین با استیبل کوین‌های موجود، عدم قصد و نیت اسمارت چین بایننس برای رقابت با شبکه اتریوم و نحوه جدا نگه داشتن این صرافی از فعالیت‌های کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) که به تازگی شرکت آن را خریداری کرده بود، اختصاص داد. تنها 5 دقیقه به پایان وقت گفتگوی وی مانده بود که مجری برنامه سوال چالش‌برانگیز خود را پرسید: دفتر مرکزی بایننس در کجا قرار دارد؟
این سوال به ظاهر ساده اما در عمل پیچیده است. تا ماه فوریه 2020 (اسفند 98)، بایننس یک صرافی مستقر در کشور مالتا تصور می‌شد. اما زمانی که اتحادیه اروپا این جزیره در بیانیه‌ای اعلام کرد این صرافی تحت نظر حوزه قضایی خود قرار ندارد، ورق برگشت. از آن زمان تا کنون، محل دفتر مرکزی بایننس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
لیست کشورهای تحریم شده توسط بایننس
پیش از آموزش کار با بایننس، بهتر است درباره وضعیت تحریم ها بدانیم. ساکنان ایران، بلاروس، بوسنی، میانمار، صربستان، کره شمالی، کوبا و هر کشوری که توسط ایالات متحده آمریکا تحریم شده است، از دریافت خدمات از بایننس محروم هستند. جالب است بدانید Binance به کشورهای تحریم شده در فهرست شورای امنیت سازمان ملل نیز سرویس نمی‌دهد، اما همچنان امکان ثبت نام و استفاده از آن برای کاربران روسی میسر است.
در ادامه به فهرست کشورهایی که بایننس با آن‌ها مشکل دارد و تحت تحریم قرار داده است، نگاهی خواهیم داشت:
- ایران
- سوریه
- عراق
- ونزوئلا
- لبنان
- لیبریا
- سودان
- بلاروس
- بوسنی
- میانمار
- صربستان
- مقدونیه
- آلبانی
- بوسنی
- کره شمالی
- کوبا
- یمن
- زیمباوه
- برمه
- ساحل عاج
- جمهوری خلق کنگو
تا دو ماه قبل، با یادگیری تکنیک‌های جلوگیری از بسته و مسدود شدن حساب بایننس قادر به دور زدن تحریم‌ها بودیم، هر چند به خاطر عدم امکان احراز هویت، برداشت بیشتر از 2 بیت کوین در روز امکان‌پذیر نبود. اما چندی پیش ارسال مدارک و احراز هویت در بایننس برای تمام کاربران اجباری شد. به این ترتیب دیگر نمی‌توان به صرف عوض کردن آدرس آی‌پی وارد Binance شد و به صورت ناشناس از آن استفاده کرد.